1月7日，柬埔寨当局宣布逮捕了太子集团创始人陈志等三名中国公民，并将他们引渡至中华人民共和国。中国公安部当天也发布消息称，在“柬埔寨有关部门支持配合下，公安部派出工作组，成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志（中国籍）从柬埔寨金边押解回国。”中国官方电视台还播出了警方押解戴着头套和手铐的陈志走下飞机的画面。
陈志出生在中国福建连江县，现年38岁，2015年创立了太子集团。他2014年放弃中国国籍，加入柬埔寨国籍。但柬埔寨内政部近日在通告中称，陈志此前所持有的柬埔寨国籍，已于2025年12月依据《柬埔寨国籍法》，经国王颁布王令正式撤销。根据柬埔寨法律，陈志2020年7月取得的公爵头衔也随着被剥夺柬埔寨国籍而自动丧失。
暂停太子集团在柬埔寨的房产销售
1月12日，柬埔寨房地产和抵押贷款业务监管局（NRPC）下令太子集团位于首都金边的四处房产和位于沿海城市西哈努克城的一处房产暂停销售活动。已签约购房者仍须按合同履行义务，付全款者可申请产权转移。
金边一处房产——巅峰公寓（The Pinnacle Residence，又称太子幸福广场）的几名员工周二告诉法新社，销售办公室已经关闭。一位不愿透露姓名的员工表示，销售团队自去年10月以来一直在缩减规模。据柬埔寨房地产网站realestate.com.kh报道，这座47层住宅及商业综合体大楼于2024年竣工，近1800套单元房已售出75%。开发商为Prince Real Estate Cambodia，该公司也受到美国制裁。
美国指控陈志电信欺诈和洗钱共谋
陈志被美国当局指控犯有电信欺诈和洗钱共谋罪。去年10月，纽约联邦检察官在陈志仍在逃期间月宣布了对他的起诉，并表示已扣押12.7万枚比特币，价值约150亿美元。检方称这些加密货币均系陈志犯罪网络通过诈骗和洗钱所得的直接收益。检方还称，陈志的太子集团在柬埔寨建造并运营至少10个诈骗园区。与陈志合作的一个网络针对纽约布鲁克林和皇后区的250多名受害者实施诈骗，导致他们的损失超过1800万美元。其他受害者来自俄罗斯、台湾、越南及其他国家。
在美国起诉陈志并实施制裁后，英国冻结其在伦敦的19处房产。香港冻结了超过35亿港元的太子集团相关资产，包括豪车、公寓等。新加坡和台湾也查封太子集团在当地的资产。
陈志被引渡至中国后，他在美国法庭上接受审判的机会变得渺茫。美方的起诉书还指出，太子集团高管曾吹嘘与中国官员有联系。起诉书称，陈志曾委派一名同伙2023年5月联系中国公安部官员，后者承诺帮助太子集团相关人员“摆脱法律麻烦”。2020年5月，北京市公安局曾成立专案组调查太子集团，将其定性为“特大跨境网络赌博犯罪集团”。河南省等地的地方法院曾针对太子集团相关人员做出审判，其罪名是从事洗钱和赌博活动。
太子集团此前曾否认陈志参与任何非法活动。上周，柬埔寨国家银行已宣布启动对太子银行的清算程序。太子银行是陈志旗下太子控股集团的子公司，在柬埔寨22个省市共开设36家分行。
